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计划进行2019年的检查

2019-07-23 12:37:31 来源:工人日报

  

金融监管委员会主任S.Davasuren发布了一项关于2019年基于风险和有针对性的检查计划的决议,以打击洗钱和恐怖主义融资。 这些检查的任务由2017年第327号政府决议批准的“实施亚太区域反洗钱小组建议的行动计划”分配给委员会。

在五个主要领域批准了基于风险的审查:40家保险公司,15家保险公司,28家保险经纪人,10家保险代理人,40家非银行金融机构和40家储蓄和信贷合作社的SCC。该公司一直在对60家不动产公司进行全面检查。 该计划将实施至2019年6月。

在目标CPA中,23个NBFI从事电子支付和汇款服务。 重点将放在2019年第二季度的蒙古银行,财务信息股,综合情报局和总警察局。

资料来源:财务监管委员会

(责任编辑:蔡畦害)
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